项目部2014年风险管理报告.pdfVIP

00000 项目经理部 2014 年度风险管理报告 一、 2014 年度风险管理工作开展情况 项目部成立了由项目部领导及各部门长组成的项目部风险管理工作 领导机构，负责对 00 项目部权限范围内的重大风险事项进行决策；负责 编制和完善 00 项目部风险管理体系相关制度、流程，组织开展风险管理 日常工作，提出风险管理年度工作报告； 各部门是风险管理实施的具体责 任部门， 负责对日常工作中本部门内的业务风险进行识别、 分析、监控和 防范。项目部总工程师负责监督项目施工风险管理实施情况， 并进行评价； 项目部总经济师负责监督项目结算风险管理实施情况，并进行评价。 2014 年 00 项目部通过不断学习、积累、研究，制定了详细的风险管 理工作方案、 建立了完备的风险管理组织架构、 拟定了有效的风险管理制 度、采取了高效的风险防范措施，风险管理工作取得了一定成绩。 2014 年 00 项目部全年没有重大风险事件发生，较好的完成了风险管理计划。 二、 2014 年度重大风险防控情况 2014 年 00 项目部经过风险识别未发现重大风险。 三、 2014 年度风险管理取得的成绩和经验 （1）实现了常态化风险评估机制 风险管理具有持续性和长期性， 只有及时根据外部环境和内部环境的 变化，不断更新和完善风险管理， 建立常态化风险评估机制， 才能充分保 障部门业务的持续发展。 2014 年项目部建立了常态化内控风险评估机制。采取日常检查评估 与年度评估相结合的方式， 实施风险管理及风险评估。 一是日常检查实行 纵向监督评估， 自上而下，开展监督管理工作； 二是实行风险年度评估机 1 制，每年对项目部管理制度与业务流程重新进行评估， 编写年度风险管理 报告。 项目部同时加强对高风险业务的事前和事中控制，通过部门的参与， 调动各岗位员工风险管理的主动性、 自觉性和积极性， 有效提高内控风险 评估的针对性和效率。 对重大风险业务流程实施重点监控， 确保足够的检 查频率和监督力度， 不在低风险领域浪费时间和资源， 提高内控安全管理 的水平和效果。 （2 ）建立了风险管理文化 为增强 00 项目部全体员工对风险的认识水平， 提高风险管理的意识， 培育风险管理文化，掌握风险管理的相关知识和技能， 2014 年 00 项目部 开展了多种形式的宣传、学习活动，创造了良好的风险管理环境。 一是收集整理 《公司全面风险管理暂行办法》 和 《全面风险管理暂行 办法实施细则》以及最新的风险管理案例，要求各部门开展自主学习。 二是要求各部门召开内部会议， 要求每个员工发表学习心得， 互相交 流，学习效果得到大大加强，使风险文化深入人心。 通过多种形式的风险学习教育， 使每位员工加深了对风险管理的重要 性的了解，掌握与本岗位相关的风险防范措施， 进一步培育风险管理文化， 取得了良好效果。 四、 2015 年度风险管理工作计划 （一）2015 年度风险管理工作计划 00 项目部将按照《公司全面风险管理暂行办法》的要求，对外部环 境以及工程施工的各个环节进行全面的、 系统的分析， 识别出全部业务流 程范围内存在的风险， 组织管理人员进行风险分析及风险评估， 提出需要 重点防范的风