集团提名委员会章程.docxVIP

? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团提名委员会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 1 页 共 2 页 版本 2005-1 沿海地产投资集团 提名委员会章程 总则 1.1 沿海地产投资集团提名委员会(以下简称集团提名委员会)是集团董事会领导 下的专项管理执行机构。 1.2 集团提名委员会的宗旨是，适应集团业务需要，确保组织人员的变动不会带来不适当的干扰，保持组织组合的均衡，以使董事会上有独立的元素，能够有效地作出独立判断。 组织 2.1 集团提名委员会成员组成：集团董事长、营运管理执行总裁、集团常务董事。 集团董事长为主任委员。 2.2 集团提名委员会为非常设机构，根据需要召开会议。会议由主任委员召集，董 事长秘书负责筹备。 2.3 集团提名委员会须有达到总成员数 2/3 以上委员出席，方可召开会议。 2.4 集团提名委员会根据议题需要，经主任委员同意，可召开扩大会议，邀请其他人员参加。但是，被邀请的人员不参与相关的决策表决。 职责 集团提名委员会的职责包括： ? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团提名委员会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 2 页 共 2 页 版本 2005-1 3.1 定期检讨董事局的架构、人数及组成； 3.2 就任何拟作出的变动向董事局提出建议； 3.3 物色具备合适资格可担当董事的人士； 3.4 挑选提名有关人士出任董事或就此向董事局提供意见； 3.5 评核非执行董事的独立性； 3.6 就董事委任或重新委任以及董事的继任计划的有关事宜向董事会提出建议。 决议与决策方式 4.1 集团董事长秘书负责在会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参 会人员会前应完成会议文件和资料阅读和思考。 4.2 会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题发表意见。所 发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。 4.3 重大决定采用表决方式，赞成者超过总数的 1/2 时，予以通过；当赞成者为总数的 1/2 时，组长有权决定是否通过；当赞成者不足总数的 1/2 时，予以否决。会议纪要需送交集团董事备案。 附则 5.1 本章程由集团知识管理部负责解释和修订。 5.2 本章程自二 00 五年十月一日起生效。