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银行案防知识题库 二、多选题 1、银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规 定： （ABCD）。 A．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户 的个人信息； B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信 息； C．不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或 交易指令； D．将客户信息用于未经客户许可的其他目的。 2、银行从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在 办理授信、资信调查、融资等业务涉及（ ABCD）时，主动汇报和提 请工作回避。 A. 本人 B. 配偶 C. 亲属 D.其他利益相关人 3、哪些由外部人员实施的行为 ，经公安机关立案后，除有证据 证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外， 纳入第三类案件进行统计 : （ABCD） A. 网上银行诈骗 B. 电话银行诈骗 C. 电信诈骗 D.盗刷银行卡及 pos 机套现 4 、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中规定，金融机