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董事会秘书设置与工作细则 董事会秘书设置与工作细那么1.1总那么1.1.1本细那么根据《中华人民共和国公司法》〔以下简称“《公司法》〞〕、《上海证券交易所股票上市规章》(2008年修订)及其他有关法律、法规规定而制定。1.1.2康乃尔化学工业股份有限公司〔以下简称“公司〞〕设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，担当高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或别人谋取利益。1.2董事会秘书的任职资格1.2.1公司董事会秘书应当由公司董事、部长、副部长或财务总监担当。因特别状况需由其别人员担当公司董事会秘书的，应经公司股东大会同意。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。1.2.2具有以下情形之一的人士不得担当董事会秘书：〔一〕《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；〔二〕最近三年受到过中国证监会的行政惩罚；〔三〕最近三年受到过证券交易所公开责备或者三次以上通报批判；〔四〕本公司现任监事；〔五〕被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；〔六〕被证券交易所公开认定为不合适担当上市公司董事会秘书；〔七〕无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，实在履行董事会秘书的各项职责。1.3董事会秘书的职责1.3.1董事会秘书的主要职责是：