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酒店管理指标 核心指标内控管理——集团连锁酒店管理公司 核心指标内控管理 股份公司职能部门、二级经营 核心指标 评价标准 涉及的业务或事项 单位 一、控制环 （一）组织结构 1. 董事会及各专门委 会、监事会和经理层的 战略规划部、人力资源部、办 职责权限、任职资格、 公司治理结构 公厅 董事会、监事会、经理层的相 议事规则和工作程序清 互制衡 晰明确并严格履行 2. “三重一大”事项按照 规定的权限和程序实行 办公厅 决策机制 集体决策 1. 科学设置董事会、监事 会、经理层在建立与实 战略规划部 内控体系建设 董事会、监事会、经理层效力 施内部控制中的职责分 于内部控制建设和执行 工 2. 董事会采取必要的措施 办公厅（董事会办公室） 内控体系建设 1 叶予舜 二〇一九年十一月十八日星期一 促进和推动企业内部控 制工作，按照职责分工 提出内部控制评价意 见，定期听取内部控制 报告，督促内部控制整 改，修订内部控制要求 1. 组织机构设置与企业业 务特点相一致，能够控 制各项业务关键控制环 公司组织架构 节，各司其职，各尽其 责，避免职能交叉、缺 组织机构的设置科学、精简、 失或权责过于集中 战略规划部 高效、透明、制衡 2. 明确职责，制定组织结 构图、业务流程图、职 位说明书和权限指引 内控体系建设、内控手册制定 等，保障权责行使的准 确性和透明度 定期梳理、评价企业治理结构 和内部机构设置，全面评价运 组织架构运行的效率和效果 战略规划部