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PAGE PAGE # 股东会会议流程文件汇编 ■标准化文件发布号：（9456?EUATWK?MWUB?WUNN?INNUL-DDQTY-KII 本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件: 1、 股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详 细）； 2、 例子：某公司股东大会会议准备流程； 3、 例子：股东大会会议手册（会议指南）。 PAGE PAGE # 文件一: 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 股东会召开的条件: 公司法规定 一人有限 责任公司 不设股东会 股东作出决定时?应当采用书面形式.并由股东签名后置备干公司。 有限责任 公可 许次股东会议 由出资最多的股东召集和主持 临时会议 代茨十分之一以上茨决权的股东.三分之一以上的厳4 监申会或者不设监爭会的公司的监 爭提议召开 宦期会议 设讹审会的 股东会会议由放爭仝日集?讹琨长主持:长不能哩行职务或者不履行 职务的?由制毅爭长主持：制演事长不能履行职务或者不履行职务的.由 半数以上讹事共同推举一名进孚主持 不设敢寧会的 股东会会议由执行如卩召集和主持 监审会或监爭 欲”会或者执行堇爭不能履行或者不鞍行召集股东会会议职贡的.山监爭 会或者不设监寧会的公司的监事召集和主持；KU公或者監事不召集和主 持的?代茨卜分之一以上表决权的股东町以自行召集和主持. 公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。 会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。 （T为会议召开日,「n为会议召开前n日,T为会议召开后n日。） 一时间 工作安排 注意事顼 公司法相关规定 XX公司章程相关规定（与公司 法强制规定抵触的，应以公司 法为准〉 T-n 收集会议 议题 股东仝议题应符合公司法及公用章程 规定.部分议裁竽会议案通过后应还 应报请股东会审议通过后生效?八体 以公司章程为准. 笫汁七条股东会行使下列职 权： （一） 决定公司的经营方针和 投资计划： （二） 选举和更换非由职工代 表担任的讹字、监爭.决定有 关荒事、蠶事的报碉事项： （二）审议批准戏审会的报 俗： （四） 审议批准监爭会或者监 事的报吿: （五） 审议批准公司的年度财 务预算方案、决并方案： （六） 审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案: （七） 对公司增加或诉减少注 册资本作出决议: （八） 对发行公司债券作出决 议： （九） 对公司合并、分立、（W 散、淸斃或者变更公司形式作 出决议： （1）修改公司車程： （十一）公司章程規定的其他 职权. 对前款所列眾项股东以祐 面形式一致茨示同总的?町以 不召开股东会会议.宜接作出 决定.并由全体股东在决定文 件上签名、M r公闊股东会由全体股东组 成.股东会足公司的覆高权力 机构. 2?股东念决议分为普通决议 和特别决议。 3.以下爭项由股东会以普通 决议通过： （1） 决定公司的经营方针和 投资计划： （2） 选举非由职工代表担任 的时监事.决定有关荒 爭、监事的报酬爭项: （3） 审议批准进事会的报 （4） 审议批准监事的报 （5〉审议批准公诃的年度财 务预貝方案、决冀方案： （6〉审议批准公司的利河分 配方案和弥补亏损方案: （7〉对发行公司债券作出决 （8〉就特定M项股东会授权 给敌爭会作出决议: （9〉向其它企业投资或者为 他人提供拥保? 4 ?以下M项由股东会以特别 决议通过： （1〉修改公司章程： （2）公司增加或减少注册资 本：  （3）公司合并、分立、解肢 或考变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过孚项.须经代液三 分之.及以上农决权的股东通 过.其他由普通决议通过事 项.须经代茨二分之一及以上 茨决权的股东通过。 T- 11 议制 A,厶 黎 定◎図 确议作 由于公可的笫一次股东会召开之时. 公司注册/变更工商査记已经完成.应 注息确认办31登记时足否c经提交r 了一份貝冇法律效力的股东会决议. 本次召开的股东会议题与己提交工商 的决议内容不应冇冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议.以及公司合并、分立. 解散或者变更公可形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过. T- 10 发出会议 通知和议 案 仝议通丸1应包含会议时间、地 点.参加人员（自然人股东和法人股 权代茨）、列席人员（矗帕监帕 高管〉、召集人、会议议程、注总孚 项。（具体以公司章程約定为准〉 对建议股东代农携带本单位的公 总.以便会议通过的决议文件签字盖 普通审项需耍超过超过：分之一 表抉权的股东通过?特殊审项碍耍超 过三分之二茨决权的股东通过?因此 应注总出席股东会的股东代茨的茨决 权比例。 注