20200518董事会提名委员会议事规则.docxVIP

作者提示：本制度适合上市公司、大型集团企业、中小公司，使用时需根据公司实际情况进行修改。非上市公司，删除与证券交易所等上市要求相关条款内容即可。 XXXXXX有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范XXXXXX有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《XXXXXX有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的负责建议推荐公司董事、总经理、副总经理以及其他高级管理人员的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召