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重大会议指导说明 第一章 总则 为了加强成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。 本规定适用于远鸿集团公司对各子公司进行管控的相关重要会议，各参股公司可参照执行。相关重要会议包括总裁办公会、财务专题会、经营计划会、预算执行会、经营分析会、部门工作总结会、子公司高管人员述职会、人事管理会、业绩考核会、资金管理会、投资决策会等，本着简洁高效原则，相关会议可以合并召开。 会议视不同情况以集团公司或各子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。 第二章 月度会议 总部月度重大会议主要有：总裁办公会、经营例会；子公司月度重大会议主要有财务专题会、经营分析会、工作总结会。 集团公司每月应召开总裁办公会。 （一）每月上旬召开，在集团公司举行； （二）由集团总裁办公室召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议； （三）会议主要内容：检查上次办公会遗留事项的执行情况；相关人员通报过去一月内重大决策；总裁主持对本次会议主题进行讨论，并对讨论结果进行总结，作出相应决策或责成跟踪。 考虑到远鸿集团现有子公司基本集中在成都地区，数量不多，可相应增加总裁办公会的议事频率，以每周为周期，作为远鸿集团重大决策和信息共享的议事平台。 集团公司每月应召开经营例会。 （一）每月上旬召开，在集团公司举行； （二）由集团总裁或分管副总裁召集，经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议； （三）会议主要内容：总裁办公室主任介绍远鸿集团总体经营动态，季度经营计划与上月计划完成情况，与会人员讨论质询；主要关注讨论远鸿集团层面的重大事项或经营偏差较大的子公司；总裁或分管副总裁总结会议达成的需要解决的问题，明确改进目标。 各子公司每月应召开财务专题会。 （一）时间安排在次月初，在各子公司举行； （二）由各子公司财务经理召集，各子公司总经理、副总、相关财务人员参加，总部委派财务总监参加； （三）会议主要内容：子公司财务经理汇报本月子公司的财务状况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；各子公司总经理提出要求和指示；总部财务总监代表总部提供意见和建议。 各子公司每月应召开经营分析会。 （一）时间安排在月底，在各子公司举行； （二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加，总部总裁办公室经营计划专员、财务中心总监参加，必要时集团总裁参加； （三）会议主要内容：各子公司业务部门汇报本月的销售情况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；财务经理和其他部门经理提供补充意见，各子公司总经理提出要求和指示；总部总裁办公室经营计划专员、财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。 各子公司每月应召开部门工作总结会。 （一）时间安排在月底，在各子公司举行； （二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加； （三）会议主要内容：子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况；并作出实事求是的分析；说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划；各子公司总经理提出质询、要求和指示； （四）各子公司行政人事部负责将会议纪要报送总部总裁办公室备案； （五）各子公司每月部门工作总结会可与财务专题会、经营分析会合并召开。 第三章 季度会议 总部季度重大会议主要有：资金管理会、投资决策会、子公司高层述职会、业绩考核、经营计划会、人事管理会；子公司季度重大会议主要有业绩与预算偏差分析会、中高管理层考核会。 集团公司每季度应召开资金管理会。 （一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办； （二）由总部财务中心召集，总裁、财务总监、子公司财务负责人及财务中心相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人可列席会议； （三）会议主要内容：讨论上季度资金使用情况；修正本/下季度资金预算和分配；讨论、审批单项重大融资方案；讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增加申请(如情况紧急可召开紧急会议)。 （四）一月份召开的资金管理会既为季度资金管理会，也为年度资金管理会。 集团公司每季度应召开投资决策会。 （一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办； （二）由投资副总裁召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议； （三）会议主要内容：各已立项项目的负责人及推荐人陈述可行性研究报告；与会人员讨论，决定通过或否决；各相关负责人提议推荐新的项目，讨论决定是否立项或否决；总裁总结通过的项目或立项，责成下一步工作。如情况紧急可召开紧急投资决策会。 （四）一月份召开的投资决策会既为季度投资决策会，也为年度投资决策会。 集团公司每季度应召开子公司高层述职会、业绩考核会与经营计划会。 （一）三个会议可合