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关于成立公司的议案 广东 xx 电器股份有限公司关于投资成立小额贷款公司的议案 公告日期： 20xx-09-01 证券代码： 002668 证券简称： xx 电器 公告编号： 20xx-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、 20xx 年 8 月 31 日，广东 xx 电器股份有限公司 (下称“公司” )第三届董事会第三十八 次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金 (北京 ) 科技有限公司 (下称“中融金” )与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有 限公司 (暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司” ) 。小额贷款公司注册 资本为人民币 3 亿元，其中：公司以自有资金出资 融金以自有资金出资 6,300 万元，占注册资本总额的 2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局 工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 21,600 万元，占注册资本总额的 72%，中 21%。 ( 下称“金融局” ) 同意筹建，相关筹建 3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易 ; 本次投资额度在董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币 3 亿元 法定代表人：赵国栋 注册地：宁夏回族自治区石嘴山市 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益 类投资业务和金融局批准的其它业务 (具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准 ) 。 2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、 小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为 4 名，包括公司、中融金、兴天通讯技术有限公司 及一家石嘴山市市属国有企业共 4 名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：中融金 ( 北京 )科技有限公司 统一社会信用代码： 911101083067485130 法定代表人：赵国栋 住所：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币 2222.2222 万元 主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 B3001 室 ; 资产管理 ; 投资管理 ; 投资咨询 ;企业管理咨询 ; 数据处理 ; 销售自行开发的软件产品 ; 应用软件服务。 ( 依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ) 。 中融金 ( 北京 ) 科技有限公司是公司控股子公司。 2、名称：兴天通讯技术有限公司 统一社会信用代码： 91120xx20552523288 法定代表人：李建 住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C05号楼 101 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 6667 万元 主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算 机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安 装。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )。 兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间 均不存在关联关系。 3、名称：石嘴山市市属国有企业 ( 待定 ) 该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、 高级管理人员之间均不存在关联关系。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中 小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域， 增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。 小额贷款公司存在以下风险： 1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准 成立，客观上存在不被批准或核准的风险。 2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险 ; 3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规 模小及资本金小等