内部控制领导小组会议纪要.docx

会议时 荟 议地 占： 主持人： 会议议 W : 出席人 r=? ■ m- m 缺席人 r=j ■ m ? 会议内 八 ? 内部控制建设专题会议记录 2018 年 7 月 20 日 会议室 汪胜 记录人：柳新达 讨论内部控制建立与实施相矢的议题 汪胜翟登云武模朋 柳新达 无 我单位应当按照上级矣于强化内部控制的精神和 《行政事 业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确 保 内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权 力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全 体人 员。应当科学运用内部控制机制原理， 结合自身的业务性 质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权 力 运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌 入内部 控制的各个层级、 各个方面、各个环节。