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银行合规风险自查报告 　　为标准业务运营，强化风险治理，加强全员合规运营认识，降低案件风险隐患，确保平安、稳健运转。我行进展了严格标准的自查行动。 　　第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度方法，认真梳理农村信誉社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。 　　第二，做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进展了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用治理，股金治理，反洗钱等进展自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提早支