证券股份有限公司2021年度反洗钱测试.docx

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2021-10-30 发布于浙江
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证券股份有限公司2021年度反洗钱测试一、单选题（共20题，每题2分） 1. （? ?）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 [单选题] * A.银监会 B.中国人民银行(正确答案) C.公安部门 D.证监会 2.《反洗钱法》第六条规定，(? ? ? ?)依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 [单选题] * A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员(正确答案) B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方机构 3. 我国（? ? ? ）最先明确了洗钱属于犯罪。 [单选题] * A.修订后的新宪法(正确答案) B.修订后的新刑法 C.修订后的新中国人民银行法 D