公司采购管理实施细则(2020年修订).pdf

x 公司采购管理实施细则 （2021 年修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻公司采购管理有关规定，进一步规范公 司采购行为，提高公司采购管理水平和采购效率，加强采购 风险防范能力，保证采购质量，节约采购支出，根据《 x 公 司采购管理办法》以及国家和财政部下发的采购工作有关规 定，结合北京公司实际，制定本实施细则。 第二条 x 公司采购工作适用本实施细则。 第三条 采购工作中涉及的财务活动应符合公司财务 管理有关规定。 第四条 法律法规和采购活动所在地政府、 监管机构对 采购活动有规定的，相关采购活动应符合有关规定。 第五条 本实施细则所称 “采购”是指公司有关部门和 人员遵循公司采购制度， 通过严谨规范的流程， 从成本、 质 量和风险等方面以最优化的方式采购物品、工程和服务行 为。 本实施细则所称“物品” 包括：信息科技类设备、 非信 息科技类设备和银行专用机具等物品。 本实施细则所称 “工程”包括： 房屋装饰和修理、 安防、 机房建设和综合布线等工程。 1 本实施细则所称“服务”包括：工程服务、信息科技类 技术服务和咨询服务等服务。 第六条 有下列情形之一的采购行为不适用于本实施细 则： （一）因不可抗力的自然灾害等意外事故因素， 经公司 直接批准的紧急采购任务； （二）由公司或公司行长办公会直接指定或委任合作 单位的采购活动； （三）国家行政机关、 监管机构已指定供应商， 并明确 了相关收费标准的采购活动； （四）经公司或公司行长办公授权批准的其他采购任 务； （五）公司章程等更高级别管理政策和制度对采购行为 有相关规定的。 第二章 采购管理 第七条 公司根据公司授权管理规定对年度采购授权 目录内的物品、工程和服务等实行集中采购。 第八条 对未纳入公司年度采购授权目录的采购项目 类别，适用集中采购组织程序的，由采购组织单位参照公司 集中采购管理有关规定自行组织采购；不适用集中采购组织 程序的，采购组织单位应通过双人经办等方式防范采购风险 2 和道德风险。 第九条 公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚 实信用和效益原则， 遵循勤俭节约、 廉洁自律原则， 遵守 “八 项规定”，严禁铺张浪费等行为。 第十条 公司集中采购应建立统一管理、分级授权、相 互制约的内部管理体制。 第十一条 公司集中采购应优先采购节能环保产品。 第十二条 公司可按年度采购计划实施集中采购。采购 计划的重大调整，应报采购管理委员会审议。 第三章 组织管理 第十三条 公司集中采购应注意决策管理职能与操作 执行职能相分离。 第十四条 公司设立采购管理委员会，采购管理委员会 成员如下： 主任委员：公司采购部门主管行长。 常任委员：行政事务部、