(经典经典)战略投资股权回购协议书.docVIP

PAGE PAGE 1 战略投資股权回购協议书范本 ??? 股权回购方/受让方（目标公司）： 有限公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“回购方”)，其法定地址位于 。 股权被回购方/出让方（战略投資方）： 公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“被回购方”)，其法定地址位于 。 背景： 1.鉴于回购方为中国合法注册成立并有效续存之实力雄厚公司，注册資本为万元人民币(RMB)，主要经营范围为等，营业执照核发日期为：????????????? 。 ??? 2.鉴于回购方准备在協议签订后??????????????? ，预引进战略投資者，被回购方愿意对回购方公司进行战略投資，战略投資额为 ????万元，占回购方公司?????? %股权，于被協议签订后?? 日内支付。 ??? 3.鉴于回购方同意如目标公司???????????????????? ，愿意以本協议約定之条件回购被回购方的战略投資股份，被回购方同意以本協议之約定条件将战略投資股份转让（被回购）给回购方。 据此，双方通过友好協商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成如下協议，以兹共同信守： 第一章 定義 1.1在本協议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义： (1)“中国”指中华人民共和国(不包括香港和澳门特别行政区及台湾省)； (2)“香港”指中华人民共和国香港特别行政区； (3)“人民币”指中华人民共和国的法定货币； (4)“股份”指協议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的注册資本数额占目标公司注册資本总额的比例所享有的公司的股东权益。一般而言，股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。在本協议中，股份是以百分比来计算的； (5)“回购股份”指被回购方根据本協议的条件及約定出让的其持有的目标公司的百分之???? )的股权； (6)“回购价”指協议約定之转让价； (7)“回购完成日期”的定義指協议生效和履行完毕日期。 (8) 本協议：指本協议主文、全部附件及協议双方一致同意列为本協议附件之其他文件。 1.2章、条、款、项及附件均分别指本協议的章、条、款、项及附件。 1.3本協议中的标题为方便而设，不应影响对本協议的理解与解釋。 第二章股权回购 ??? 2．0被回购方同意对回购方公司进行战略投資，战略投資额为???? 万元，占回购方公司???? %股权，于被協议签订后?? 日内支付。相关投資入股手续依法辦理，但不得迟于30个工作日。 2.1協议双方同意如如目标公司在九个月内未能上市，则由股权回购方向股权被回购方支付第2.2条中所規定之回购金額作为对价，按照本協议第4章中規定的条件收购回购股份，回购股份为?? 。 2.2股权回购方收购股权被回购方“回购股份”的回购价为：?? 万元2.3回购价指回购股份的购买价，包括回购股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于回购股份的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形資产的? %所代表之利益。 2.4对于未披露債务(如果存在的话)，股权被回购方应按照该等未披露債务数额的??? %承担偿还责任。 2.5 本協议签署后7个工作日内，股权被回购方应促使目标公司向审批机关提交修改后的目标公司的合同与章程，并向工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续。 第三章 税费 3.1本協议项下，股权转让（回购）之税费，由協议双方按照法律、法規之規定各自承担。 第四章 股权回购之先决条件 4.1只有在目标公司于被回购方投資额到帐后???????????? ，股权回购方才有义务按本協议約定履行回购义务并支付回购价款。 (1)目标公司已获得被回购方的投資额???? 万元。 (2)目标公司与被回购方依法辦理完毕相关投資入股事宜和全部法律手续。 (3)被回购方成为目标公司合法投資者和股东后???????????? 。 (4)股权被回购方已全部完成了将回购股份回购给股权回购方之全部法律手续； (5)股权出让方已提供股权被回购方董事会(或股东会，视股权出让方公司章程对相关权限的規定确定)同意此项股权转让的决议； (6)股权被回购方已签署一份免除股权回购方对股权转让完成日之前債务以及转让可能产生的稅務责任的免责承諾书； (7)股权被回购方已完成国家有关主管部门对股权转让所要求的变更手续和各种登记； 4.2股