某企业公司治理管理手册.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 (STOCK CODE: 777) 公司治理手册 1. 公司治理 公司治理是一套监管和管理公司业务的系统。公司治理架构列明，公司内各个参与者的权利和责任分布，例如董事会、经理、股东和其它利益关系者，并说明公司事务的决策规则和程序。这套系统不但提供一个架构让公司定立目标，也提供各项达致目标和监察表现的方法。 以下是根据香港联合交易有限公司(“联交所”)之《联交所上市规则》(“《上市规则》”)及其它有关良好公司治理准则的提纲和简述。本手册将函盖以下重要事宜： 影响股东权利之重大事宜 董事和董事会的常规 企业文化 企业公告和资料披露 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 问责及核数 内部监控 检讨 2. 影响股东权利之重大事宜 2.1 须予公布的交易 (关连交易(Connected Transaction)除外)