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合同审批流程大纲纲要含权限规定.docx 合同审批流程及权限规定制定：审核：批准：南京集团有限公司合同审批程序及权限规定文件编号FZ-FW-002版本 / 修订生效日期合同审批程序及权限规定一、总那么1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，标准合同法律行为，掌握合同风险，依据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。2、适用范围本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、效劳合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。3、原那么合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人托付书制度。4、释义单笔合同：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与一样客户〔供给商〕签订两笔或两笔以上标的内容一样的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。二、合同审批的流程及权限1、合同审批流程法人托付人部门负责人子公司总经理( 业务主办人员 )( 含分公司、办事处经理 )对合同主体、标的、数量、与对方当事人商谈后拟好对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署合同条款并填写合同用章质量、价款等初步审核 , 签看法审批单，并署名署看法制定：审核：批准：南京集团有限公司合同审批程序及权限规定文件编号FZ-FW-002版本 / 修订生效日期集团法务总监集团财务总监集团分管领导对合同合法性及法律条款对合同价格、支付和税务对合同重要条款及特殊约的合理性等进展专业审等条款是否合理、可行进定事项进展审核或审批，核，并签署看法行专业审核，并签署看法并签署看法总裁最终审批注：对外签订合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付书的受托人，受托人在托付书受权范围内行使签约权。2、合同审批权限：序合同种号类1买卖合同2加工承揽合同3建立工程合同仓储、4保管合同供用电5(水、气、热力 )合同审批权限〔指单笔、单备注项合同金额〕集团部门子公司负负责人、责人、集团分管领导分管领导卖＜5万元＜10万元指经营性产品买＜5万元＜10万元买卖＜1万元＜10 万元包括广告合同＜1万元＜10 万元包括装饰装潢＜1 万元＜5万元＜1 万元＜5万元 制定： 审核： 批准： 南京集团有限公司 合同审批程序及权限规定 文件编号FZ-FW-002 版本 / 修订 生效日期 6托付合＜1万元 ＜5万元 托付事项涉及 同 的金额 7运输合＜1万元 ＜5 万元 同 8技术合＜1 万元＜5万元 同 租 ＜5万元 ＜10万元包括《福中电 9租赁合 出租 脑 3+3 联营同＜1万元 ＜5万元 协议书》不包 入 括融资租赁 1资产购 ＜0.5 万＜2万元 置与转 让合同 元 3 、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必需报总裁审批。 三、其他相关规定 1 、总裁审批的合同。 总裁外出并必需马上签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。 2 、各监管部门、领导审批的期限。集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在 2 小 时内完成审批；其它合同，在 6 小时内完成审批，特别状况可在 3 日内完成审批。3 、有关领导或监管部门负责人外出并必需马上签署的合同， 应获得该领导或监管部门负责人口头同意，并在 3 日内办理补签手续。 4 、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械， 各子公司负责人可自主打算销售，此外均须按本规定审批 5 、合同的涂改、变更、解除，必需重新办理审批； 6 、法律、行政法规或公司制度、 章程等规定应当办理批准、 登记等手续的，制定：南京集团有限公司文件编号FZ-FW-002审核：合同审批程序及权限规定版本 / 修订批准：生效日期应依法按章准时办理。四、考核与奖惩1、集团公各部门、子公司、办事处人员必需严格遵守本规定。行政部门在盖章时必需仔细审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对比合同收支付款项时，对审批和签章手续不完备的合同，不得付款。2、发生以下状况之一，集团监察部门予以惩罚并追究其他责任：①“先斩后奏〞，无合同无审