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— PAGE \* Arabic 1 — 公司战略与投资发展委员会管理制度范本 内部管理制度系列  公司战略与投资发展委员  会管理制度  （标准、完整、实用、可修改）    编号：FS-QG-32550公司战略与投资发展委员会管理制  度  Corporate Strategy and Investment Development Committee Management  System  说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。  某公司战略与投资发展委员会管理制度  第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资发展委员会，并制定本管理制度。  第二条战略与投资发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。  第三条战略与投资发展委员会由五名董事构成。   第四条战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。  第五条战略与投资发展委员会设主任委员一名，主任委员负责召集委员会会议。主任委员由董事长在委员中任命产生。  第六条战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间，如果委员丧失董事资格，则该委员自动失去委员资格，委员会应根据本制度第三至四条的规定补充委员人数。  第七条战略与投资发展委员会职责权限如下:  (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;  (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;  (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;  (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;  (五)对以上事项的实施进行检查;   (六)董事会授权的其他事宜。  第八条战略与投资发展委员会可以在举行会议前，邀请有关行业专家和专业顾问进行深入细致的研究、规划，提供公司规划发展决策项目。  第九条战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向，编制初步可行性报告以及合作方的基本情况等，签发立项意见书等书面意见，以供战略与投资发展委员会会议审议。  第十条战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特别会议，常规会议每年召开两次，特别会议可根据需要由委员提议随时召开。  第十一条战略与投资发展委员会会议在召开前三天通知全体委员，由三分之二以上委员参加方可召开会议;委员会会议由委员会主任招集，委员会主任无法招集，可以委托其他委员负责招集;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。  第十二条战略与投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。