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目 录
国企集团公司廉洁风险点岗位防控措施
国企集团**工程有限公司廉洁风险点及防控措施(修订)
开展廉洁风险防控管理工作实施方案(集团公司)
国企集团公司廉洁风险点岗位防控措施
审核:
2021年10月
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 2
一、印章使用管理 2
二、报帐管理 3
三、员工招聘及干部选拔录用管理 3
四、物资出库管理 5
五、废钢回收及报废物资出售管理 6
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 7
廉洁风险点岗位防控措施 9
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 9
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 11
三、库工岗位廉洁风险防控措施 13
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 16
五、押运员岗位廉洁风险防控措施 18
六、门卫岗位廉洁风险防控措施 19
七、采购员岗位廉洁风险防控措施 20
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 25
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 26
十、出纳岗位廉洁风险防控措施 28
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
(一)廉洁风险点
1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;
2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利;
(二)管理流程
保管
保管
押印的提出
办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等
审批签字
部门负责人批准一般票据、业务单据等
经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等
不予押印
押印登记
押印
(三)涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
二、报帐管理
(一)廉洁风险点
1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;
2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐;
3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支;
(二)管理流程
经办人凭原始票据填写报销申请单
经办人凭原始票据填写报销申请单
部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字
经理审批签字
财务部门复核
出纳给予报销入帐
不予报帐
符合
不符合
(三)涉及岗位
部门主管、会计、出纳
三、员工招聘及干部选拔录用管理
(一)廉洁风险点
1.违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单;
2.推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位;
3.重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;
(二)管理流程
提出需求计划和招聘或任职条件
提出需求计划和招聘或任职条件
领导班子会议讨论确定
人事部门发布公告
报名或民主推荐
资格审查确认
负责人面试
领导班子会议讨论确定
报上级单位审批
试用考察
需报上级单位审批
公示宣布
形成考核结果,班子会议通过
办理转正手续
(三)涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
四、物资出库管理
(一)廉洁风险点
1.违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;
2.违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;
3.违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;
4.不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失;
5.门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂,造成公司利益损失;
(二)管理流程
业务中心核对备案提货依据,通知提货方付款金额及事项到财务处付费客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心
业务中心核对备案提货依据,通知提货方付款金额及事项到财务处付费
客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心
生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对货物、数量、质量签字认可,开具出门证业务中心核准客户(提货方),按要求付费后,在出库明细上签字盖章(发票复印件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段
生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对货物、数量、质量签字认可,开具出门证
业务中心核准客户(提货方),按要求付费后,在出库明细上签字盖章(发票复印件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段
司机到门卫处办理出门手续
司机到门卫处办理出门手续
(三)涉及岗位
业务中心配货员、收款员、库工、门卫
五、废钢回收及报废物资出售管理
(一)廉洁风险点
1.未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;
2.押运员违反规定,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私
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