集团薪酬委员会章程.docxVIP

? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团薪酬委员会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 1 页 共 3 页 版本 2005-1 沿海地产投资集团 薪酬委员会章程 总则 1.1 沿海地产投资集团薪酬委员会(以下简称集团薪酬委员会)是集团董事局领导 下的专项管理执行机构。 1.2 集团薪酬委员会的宗旨是，依据岗位差异和个人贡献，保证全体执行董事和高级管理人员的合理待遇，确保组织人员的激励有效并正态发展。 组织 2.1 集团薪酬委员会成员组成：集团董事长、集团财务总监、集团人力总经理。集 团董事长为主任委员。 2.2 集团薪酬委员会为非常设机构，根据需要召开会议。会议由主任委员召集，董 事长秘书负责筹备。 2.3 集团薪酬委员会须有达到总成员数 2/3 以上委员出席，方可召开会议。 2.4 集团薪酬委员会根据议题需要，经主任委员同意，可召开扩大会议，邀请其他人员参加。但是，被邀请的人员不参与相关的决策表决。 职责 集团薪酬委员会的职责包括： 3.1 就董事及执行总裁以上人员的薪酬政策及架构，制定正规而具有透明度的程式 ? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团薪酬委员会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 2 页 共 3 页 版本 2005-1 和规定，并向董事局提出建议； 3.2 在董事会授权内，拟定全体董事及执行总裁以上人员的特定薪酬待遇，包括福 利和其他特定付款，并向董事会提出建议； 3.3 参照集团的公司目标，检讨及批准按表现而确定的薪酬。 决议与决策方式 4.1 集团董事长秘书负责在会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参 会人员会前应完成会议文件和资料阅读和思考。 4.2 会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题发表意见。所 发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。 4.3 重大决定采用表决方式，赞成者超过总数的 1/2 时，予以通过；当赞成者为总 数的 1/2 时，组长有权决定是否通过；当赞成者不足总数的 1/2 时，予以否决。 会议纪要需送交集团董事备案。 上市公司相关守则 5.1 董事及业务型高级管理人员的薪酬结构中，应大部分的报酬与集团及个人表现 挂钩； 5.2 上市公司的年报及帐目内应披露每名高级管理人员的酬金及姓名； 5.3 凡薪酬委员会议决不予通过的薪酬安排，而在董事会议决时通过的，董事会须 在下一份年报中披露其通过该项决议的原因。 ? 沿海集团 作业规则 ? 板块 名称 沿海地产投资集团薪酬委员会章程 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 3 页 共 3 页 版本 2005-1 附则 6.1 本章程由集团知识管理部负责解释和修订。 6.2 本章程自二 00 五年十月一日起生效。