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北京奥瑞金种子科技开发有限公司 经营发展委员会章程 经营发展委员会章程 北京奥瑞金种子科技开发有限公司 北京奥瑞金种子科技开发有限公司 经营发展委员会章程 第一条 目的 为了提高公司发展战略、重大经营决策与投资决策的科学性与效率，特成立 奥瑞金经营发展委员会，并制定本章程。 第二条 角色定位 经营发展委员会是公司董事会的参谋机构，为非常设机构，在董事会授权范 围内可以实施重大经营与投资决策，归公司董事会管理,并向董事会负责。 第三条 人员组成 经营发展委员会由主席、副主席、委员会成员、列席人员、协调人组成，其 中： 主席为经营发展委员会会议召集人，由奥瑞金董事长担任； 副主席由奥瑞金总裁担任； 委员会成员由奥瑞金财务总监、研发总监、市场总监、生产总监组成； 列席人员可以是外聘专家以及公司内部其他人员，根据会议议题的需要，由董事长邀请参加会议； 经营发展委员会的协调人由董事会秘书担任。 第四条 主要职能 经营发展委员会的主要职能包括： 研讨公司发展方向，组织拟定发展战略与年度计划； 在董事会授权下实施重大经营决策与重大投资决策； 听取财务总监预算、决算、重大投融资行为、公司经营状况汇报，对公 司发展提供建设性意见。 经营发展委员会所作重大经营计划、投资计划、公司发展战略、年度计划草 案需要提交董事会批准；董事会可以根据公司发展战略、公司年度经营计划授权 经营发展委员会对经营计划、投资计划具体实施与决策。 第五条 具体工作内容 经营发展委员会的具体工作内容包括： 1 经营发展委员会章程 北京奥瑞金种子科技开发有限公司 组织拟定公司发展战略规划，并报董事会批准； 组织拟定公司重大经营计划（包含基本建设战略规划等）、投资计划，并报董事会批准； 组织拟定公司年度经营计划，并报董事会批准； 听取财务总监预算、决算、重大投融资行为、公司经营状况汇报，对公司发展提供建设性意见； 对由董事会任免的高层人员（包括研发总监、财务总监、生产总监、市场总监、分公司总经理等）提出相关建议。 在公司发展战略规划、公司年度经营计划的框架下，董事会授权经营发展委员会实施以下决策： 年度营销计划的审批； 年度营销计划变更（超过总裁权限）的审批； 销售价格的审批； 渠道规划方案的审批； 渠道调整(超过总裁权限)的审批； 年度生产计划的审批； 生产（销售）计划变更的审批； 加工厂/仓库建设规划、办公楼等非生产基础设施建设规划等预算制定、预算调整（超过总裁权限）的审批； 新品种选育计划的审批； 新品种引进计划的审批。 第六条 工作方式 经营发展委员会实行季例会制度与临时会议结合的工作方式； 季例会召开的时间由主席确定； 主席有权决定召开临时会议，副主席有权提议召开临时会议； 主席根据议题有权决定每次会议需要列席的人员。 第七条 决策程序 经营发展委员会实行主席负责制，在经营发展委员会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上经营发展委员会主席（奥瑞金董事长）做出 2 经营发展委员会章程 北京奥瑞金种子科技开发有限公司 决策； 通过的决议由经营发展委员会主席签字生效，并报备董事会。第八条 主席因故不能履行其职权时，可指定其他委员代行职权。 第九条 委员对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事损害本公司利益的活动。第十条 本章程根据需要可进行修改，由经营发展委员会提出修改建议，报请董事会批准。公司董事会通过的有关章程的补充和修订之决议以及经营发展委员会根据本章程制定的实施细则和有关规定制度，视为本章程的组成部分。 第十一条 本章程条款如有与法律和现行国家政策不符之处，以法律和有关政策为准，并应按法律和政策的规定及时修改。 第十二条 本章程经董事会批准后生效。 第十三条 本章程的修改权、解释权属于董事会。 3