丹参制药公司章程.docxVIP

昆明丹参制药有限公司章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由昆明丹参制药（集团）有限公司出资，设立昆明 丹参制药有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：昆明 丹参制药有限公司。 第四条 住所：南海一梦鹿阜镇龙泉路77号。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：药材种植（国家限制种植除外）；原料药、中成药、保健食品、中药化妆品药材生产，加工，销售。（以登记机关登记为准） 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：5000万元人民币。 第七条 股东名称、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 认缴情况 设立（截止变更登记申请日）时实际缴付 股东姓名 出资数 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 额 昆明丹参制药（集 100万 2009年4 货币 100万元 2009年4月29日 货币 团）有限公司 元 月29日 昆明丹参制药（集 4900万 2009年8 货币 4900万元 2009年8月26日 货币 团）有限公司 元 月26日 合计 5000万 货币 5000万元 货币 元 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东依据《公司法》行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）聘用或任命公司的执行董事、监事、经理，决定执行董事、监事、经理的报酬； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）决定公司增加或者减少注册资本； （八）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； （九）修改公司章程。 第九条 公司设执行董事一人，由股东聘用或任命，任期三年，届满可连 任。 第十条 执行董事行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）制定公司的基本管理制度； 第十一条 公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。经理对股东负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决议； 2 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东授予的其他职权。 第十二条 公司设监事一人，由股东聘用或任命，任期三年，届满可连任。 第十三条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出提案； （五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 第六章 公司的法定代表人 第十四条 公司的法定代表人由执行董事担任。 第七章 股东认为需要规定的其他事项 第十五条 股东可以转让其部分或全部出资。 第十六条 公司的营业期限为十年， 2009 年到 2019 年(具体时间以《企业法人营业执照》签发的为准)。 第十七条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记： （一）公司被依法宣告破产； （二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出 3 现，但公司通过修改公司章程而存续的除外； （三）股东决议解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。 第八章 附 则 第十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第十九条 本章程一式三份，股东持一份、公司留存一份，并报公司登记机关一份。 股东签字：昆明丹参制药（集团）有限公司 2009 年 8 月 26 日 4