公司各类例会及开会指导说明.docxVIP

第一节办 公 例 会 安 排 \ 召开时 会议类》\ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总经理 办公会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 公司每周 工作例会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 部门每周 工作例会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 资金 管理会 ★ ★ ★ ★ 经营 协调会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 年度经营计 划/预算质询 会 ★ 季度业绩考 核与经营计 划会 ★ ★ ★ ★ 月度经营 计划会 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 年度工作总 结/表彰大会 ★ ★ ★表示事情该时间段必须执行 ☆表示事情该时间段根据情况执行  第二节办公例会类别 会议名称 召开目的 与会人员 总经理 办公会 对公司经营活动中的重要议题进行研 究 总经理、副总经理、.各部门 负责人、资料文秘、其他指 定与会人员 公司每周 工作例会 听取各部门上周工作汇报及下周工作 安排，协调解决工作中出现的问题。 总经理、副总经理、.各部门 负责人、资料文秘 部门每周 工作例会 听取部门内部各岗位工作情况汇报， 协调解决工作中出现的问题。 部门全体员工 资金 管理会 制订/调整公司在融资、资金分配与使 用等方面的政策 总经理、投资总监、财务总 监、财务经理、财务资产部 相关人员 经营 协调会 交叉部门较多的工作出现问题时，需 要召开专门会议进行多方协调、沟 通、解决问题。 相关人员 年度经营计划 /预算质询会 制定公司的年度经营计划/预算 董事长、总经理、副总经 理、.各部门负责人、资料文 秘 季度业绩考核 与经营计划会 对各部门经营业绩目标的完成情况进 行考核 总经理、副总经理、.各部门 负责人、资料文秘 月度经营 计划会 下月度经营计划调整 总经理、副总经理、.各部门 负责人、资料文秘 年度工作总结 /表彰大会 对半年、全年的工作进行汇报总结并 对优秀、先进员工进行表彰。 董事长、总经理、副总经 理、各部门负责人、表彰员 工、资料文秘  第三节重要例会说明 第一条总经理办公会 会议目的 为公司高级别日常管理例会，旨在对公司经营管理活动中的重要议题 进行研究，揭示经营管理中出现的问题并责成解决，通报各高中层管 理人员在过去一个月中作出的重要决策 参加人员 总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘、其他指定与会人员 会议时间 每月上旬，2小时左右（可与经营计划与预算调整、人事任免等专题会 同步举行） 会议议程 1. 总经理宣布本次办公会的议程及主题 2. 征询并决定与会人员需临时增加重要的议题 3. 检查上次办公会遗留事项的执行情况 4. 相关人员通报过去一月内重大决策 5. 总经理主持对本次会议主题进行讨论 6. 总经理对讨论结果进行总结，作出相应决策或责成跟踪 7. 建议下次办公会主题及议题 会议规则 1. 总经理决定每次会议议题及主题 2. 与会人员提前两天可建议增加临时议题，交由综合管理部汇总 后，由总经理酌定 3. 一旦建议增加临时议题，建议者必须准备相应讨论材料 需提前准备 的资料 1. 综合管理部下达本次会议主要议题，要求与会人员提前一周提出 需增加的议题 2. 相关部门就总经理选定的主题或相关人员就自己建议的议题准备 的书面材料，交由综合管理部汇总编印后，提前两天分发给与会 人员 输出结果 KBSW-BG-HY001总经理办公会会议纪要模板 会后后续活 动 1. 资料文秘整理会议纪要，以及会议主要结论/决定，待办事项及责 任人  综合管理部代表总经理按“待办事项及责任人”跟踪执行/完成情 况 2.  笫二条资金管理例会 会议目的 制订/调整公司在融资、资金分配与使用等方面的政策，审批年度的 资金预算计划（年度会议），讨论审批预算外紧急融资与信用额度增加 申请（季度或紧急会议） 参加人员 总经理、投资总监、财务总监、财务经理、财务资产部相关人员 会议时间 季度会议：每年四、七、十月上旬，2小时左右 年度会议：每年一月上旬，3小时左右 会议议程 1. 财务总监主持本次会议议程 2. 征询需讨论的临时重大资金问题 3. 讨论来自年度财务预算的资金预算，达成共识（年度会议） 4. 讨论上季度资金使用情况，修正本/下季度资金预算和分配（季度 会议） 5. 讨论、审批单项重大投融资方案 6. 讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增加申请（紧急会议） 会议规则 1. 对资金和信用额度的要求以实际情况和业务要求为基础，额外需 求有充足的理由 2. 以公司大局为重 需提前准备 的资料 1. 财务资产部准备的资金使用汇总表和其他报表 2. 财务资产部准备各部门资金需求量定额预算表和调整表 3. 重大项目