（全新）银行反洗钱知识考试题库大全（含答案）.docxVIP

PAGE PAGE 1 （全新）银行反洗钱知识考试题库大全（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行。 A、2007年6月21日 B、2007年8月1日 C、2007年7月1日 答案：B 2.现代社会洗钱的一项特征是() A、越来越萎缩 B、越来越专业化 C、越来越公开 D、越来越公益化 答案：B 3.存款人在异地从事临时活动的,可在临时活动地开立()个临时存款账户。 A、1 B、2 C、3 D、4 答案：A 4.()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险