公司的增资扩股方案.pdfVIP

仅供个人参考 For personal use only in study and research; not for commercial use 公司的增资扩股方案 为了进一步加快将 ***** ，为了尽早的服务于社会，我公司准备 优化股东结构、提高公司股本规模，扩大经营、拓宽业务、提升业务 平台水准，提升业务实体企业的资本实力，拟推动实施增资扩股，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ，拟定本增资扩股方案 如下： 1、增资扩股的原因和目的 2015 年 12 月，***** 集团投资成立了 ***** 有限公司，正式创立 并推行 ***** 业务，企业新业务活动不断增强，新理念和新业务的优 越性初见端倪， 社会各界因此对资产置换的认知和认可不断深入， 各 行业企业对置换的需求井喷式扩大。 目前公司还处在业务拓展的 “创新期”，生产经营尚未步入轨道， 亟待通过提高现有业务体系和机制基础， 投资开发建设， 为适应爆发 式的置换业务增长， 做大做强做实企业， 进一步提高置换新业务的经 济效益、社会效益和维护股东权益。 而公司现有股本规模和股权结构 已经限制了企业的经营发展和全方位拓展。 现有的注册资本也不能真 正体现公司目前所占有、使用和延展、扩充的资产总量；二是现有股 不得用于商业用途 仅供个人参考 权结构过于集中，无法发挥资本集聚、多元合力、功能互补和资源高 效利用的新产业创立与增长机能， 同时也抑制了企业的活动， 延缓了 对市场变化和市场机遇的反应， 降低了企业发展和竞争能力； 三是现 有公司规模与企业的战略规划和发展要求不相适应。 因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构， 通过增强资本势能、 引进研发能力、 开拓发展能力和提高经营决策质 量，搭接国家一带一路倡议和贯彻新发展理念、 建设现代化经济体系 的规划，推动国内外企业的存续向好经营和企业经济发展。 2 、增资扩股的规模及公司总股本 ? 现公司注册资本为 ***** 万元，拟增资扩股至 ***** 元 , 计划募集 资金***** 万元。 ? 3、增资扩股用途 ? 本次增资扩股所募集资金和因增资扩股促成的公司规模和实力 的壮大，形成的综合经营实力和研发力量主要用于公司 ***** 开发和 运营。 4 、增资扩股的办法 ? （1）本次增资扩股，各参股方采取货币出资和实物资产、无形 资产相结合的方法出资。 （2）增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资 不得用于商业用途 仅供个人参考 额共享。 ? （3）本次增资扩股，由股东大会对《公司章程》进行修改，经 原登记机关办理变更手续，并予以公告。 5、增资募股方式和对象 ? 本次增资扩股采取定向募集的方式。 ? 募集对象为： ? （1）***** 有限公司 ? （2）***** 等已知意向参股企业。 （3）公司中高级管理人员。 ? 6、股权架构规划及股权分配 以拟增资扩股至 ***** 元的股本规模计， 以由***** 若干拟参股企 业组合为甲方，以 ***** 公司为乙方，构成定向增资扩股，增资扩股 的股权架构及股权分配初拟为：