林水华：遂昌农信XXXX年反洗钱培训材料.pptxVIP

遂昌农信2016年反洗钱培训;遂昌农信2016年反洗钱培训;一、前言;（一）国际反洗钱、反恐怖融资形势;（二）国内反洗钱形势;（三）浙江省已宣判的洗钱案例;（三）浙江省已宣判的洗钱案例;（四）国内查处的洗钱案例主要类型;（四）国内查处的洗钱案例主要类型;（四）国内查处的洗钱案例主要类型;（四）国内查处的洗钱案例主要类型;（四）国内查处的洗钱案例主要类型;二、遂昌农信反洗钱法律法规基本框架;二、遂昌农信反洗钱法律法规基本框架;（二）六个方面的实施细则;（三）四个平台的操作规程;三、金融机构的反洗钱法律责任;《反洗钱法》第三十一条（二） ：;三、金融机构的反洗钱法律责任;《反洗钱法》第三十二条（二） ：;《反洗钱法》第三十二条（三） ：;《反洗钱法》第三十二条（四） ：;《反洗钱法》第三十二条（五） ：;四、一线员工反洗钱岗位职责;客户身份识别的业务类型;客户身份识别的业务类型;2、重新识别客户;重新识别客户;一线员工反洗钱岗位职责;一线员工反洗钱岗位职责;五、综合业务系统中反洗钱的应用;综合业务系统反洗钱功能;综合业务系统反洗钱功能;综合业务系统反洗钱功能;综合业务系统反洗钱功能;员工不允许有下列代理行为;不允许他人代理的业务;不允许他人代理的业务;必须有授权委托书才能代理的业务;单位代理批量开户应提供单位证明材料;特殊情形的代理;特殊情形的代理;特殊