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包头东宝生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平， 建立和完善经营者的激励约束机制 ,充分调动高级管理人员的积极性和创造性， 提高企业经营管理水平， 保证公司健康、 持续、稳定发展。 依据《公司法》、《上市公司治理准则》 、《公司章程》等有关法律、法规的规定 ,公司董事会薪酬与考核委员会参照其他上市公司的薪酬制度，拟定了本办法。 第二条 本办法所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的高级管理人员，包括 : （一 )总经理 ; （二）副总经理； (三)财务总监； （四 )董事会秘书 . 第三条 公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点 ,根据高管人员分管工作目标和公司年度经营计划 ,进行单独指标与综合指标相结合的考核办法 . 第四条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： (一)责任原则 :按工作岗位、 工作成绩、 贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准. （二） 绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。奖罚结合。 (三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动 ,具体比例由公司董事会确定。 （五 )竞争原则 :薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准 ,保持公司薪酬对高管的吸引力及在市场上的竞争力。 (六）激励原则 :根据公司的发展目标制订不同阶段的激励方案 ,包括采取股权、福利、荣誉、其他特殊奖励的方式来确保公司发展目标的实现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及确定年度薪酬分配的管理机构。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。 第六条 薪酬与考核委员会由三名董事组成 ,其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 . 第三章 年度薪酬的构成和标准 第七条 高管薪酬实行年薪制 ,由以下几个部分构成：基本年薪 +绩效年薪 +福利补贴 +特殊贡献奖励 +长期股权激励 ( 暂缓）。 (一）基本年薪 (SB） :基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职年限、入职谈判结果确定。该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。 (二)绩效年薪（ PRP):绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公 司的经营目标间接挂钩，根据公司与高管签订的《目标责任状》所列示的 KPI 指标完成情况，和公司年度经营计划工作目标整体完成情况 ,进行综合考核，按照考核结果确定高管人 员的绩效年薪收入 .具体考核办法如下： 1、总经理 考核指标 绩效薪酬权重 备注公司经营目标 100％ EPS(每股收益 ) 30% 重点考核指标 加权平均净资产收益率 20％ 重点考核指标 KPI-1( 不定项 ) 15％ 次重点考核指标KPI — 2(不定项） 15％ 次重点考核指标KPI — 3（不定项 ) 10% 公司动态改进指标 KPI — 4(不定项） 10% 公司动态改进指标 2、副总经理、财务总监、董事会秘书考核指标 绩效薪酬权重 备注 高管职责目标 75％ KPI-1 25 ％ 分管工作重点考核指标 KPI — 2 20% 分管工作次重点考核指标KPI-3 15 ％ 分管工作创新管理与任期增长KPI — 4 15% 分管工作动态改进指标 公司经营目标 25% EPS（每股收益） 15％ 公司目标完成情况 加权平均净资产收益率 10％ 公司目标完成情况合计 100% （三）福利补贴 (MB ） :包括国家法定福利、节日福利、公司保障性福利及公司关怀性福利。(四)特殊贡献 (DH ） :公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。 （五 )长期股权激励 (暂缓执行） : 公司或公司股东为了公司发展需要制定的长期股权激励计 划。 第八条 基本年薪与绩效年薪比例及标准 (一）考核比例 : 1、总经理基本年薪与绩效年薪比例控制在 50％： 50％左右 ; 2、副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪与绩效年薪比例控制在 60%:40％。 （二）年薪标准 (基本年薪 +绩效年薪 ): 单位：万元职务 基本年薪 绩效年薪 绩效系数 两项合计 备注总 经 理 25 20 4 45 市场营销、宣传、 运营副总经理 对外关系、投资 24 16 3.4 40 （兼董事会秘书） 融资、法务、技术合作等 生产副总经理 生产、设备、仓 21 14 3。2 35 (兼总工程师 ) 储、项目工程等 财 务 总 监 18 12 3。1 30 财务、稽核 1、根据绩效系数计算绩效年薪的方法： XX 副总经理 PRP 标准 =总经理 PRP/总经理 PRP