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董事会文件的规范范本 董事会文件的规范范本 PAGE PAGE 10 董事会文件的规范范本 xxxxx公司 第　　届董事会第　　次会议议程 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　时间：　　年　　月　　日 　地点：　　　　　　　　　　　　　　 　会议议程： 　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　书面审议材料： 　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授　权　委　托　书 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 xxxxx公司董事会： 　　因　　　　　　　　　　　 　　原因，我不能出席公司第　　届董事会第　　次会议，现委托　　　　　　董事代我出席会议，并授权如下： 1　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　委托人签字： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 关于召开xxxxx公司 临时董事会的提议