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精选公文范文 反洗钱信息报道 4 月 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 是 XX 最新发布的《反洗钱信息报 道 4 月》的详细范文参考文章，感觉很 有用处，重新编辑了一下发到 XX 。反洗 钱信息报道 4 月 杨础信用社反洗钱信息报道 (转 载 于 : XX) 本月，我社在反洗钱学习方面，主 要学习了大额现金洗钱犯罪的相关案 例，通过对这类案例的学习，总结了银 行业在操作大额现金业务方面暴露出制 度和操作四个方面的漏洞。现就相关分 析总结如下： 一是现行的现金管理制度存在缺 陷。因大额现金是洗钱犯罪的一个突出 特征，因此，存取、搬运和藏匿大额现 金是洗钱的重要方式之一。对犯罪分子 来说，用不具有个人特殊标记、无法追