三一重工：三一重工2004年年度报告.PDF

三一重工股份有限公司 2004 年年度报告 三一重工股份有限公司董事会 2005 年4 月12 日 第1 页 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 独立董事谢志华先生、钟掘女士、李效伟先生因工作原因，未出 席本次董事会，但以通讯表决的方式行使了表决权。 本公司董事长梁稳根先生、财务负责人段大为先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 第2 页 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………6 第三节 股本变动及股东情况………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12 第五节 公司治理结构………………………………………………17 第六节 股东大会情况简介…………………………………………20 第七节 董事会报告 ………………………………………………22 第八节 监事会报告…………………………………………………38 第九节 重要事项 …………………………………………………39 第十节 财务报告 …………………………………………………46 第十一节 备查文件目录 ……………………………………………82 第3 页 第一节 公司基本情况简介 1、公司名称： 公司法定中文名称：三一重工股份有限公司 公司法定英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SANY 2、公司法定代表人：梁稳根 3、公司董事会秘书：赵想章 联系地址：湖南省长沙经济技术开发区 联系电话：0731-4031555 传 真：0731-4031777 电子信箱：zxz31@ 4、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区 公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码：410100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sany@ 5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资办 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三一重工 股票代码：600031 第4 页 7、公司首次注册登记日期：1994 年11 月22 日 公司变更注册登记日期：2003 年7 月21 日 登记地点：长沙经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：4300002000116 税务登记号码：430121616800612 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街8 号 第5 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额及构成： 单位：元 项 目 金 额 利润总额 358,723,715.63 净利润 327,297,600.33 扣除非经常性损益后的净利润 310,596,392.64 主营业务利润