山东路桥：第九届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-145 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”) 第九届董事会第二十九次会议于2021年12月3 日以通讯方式召开。会议 通知于3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心 （有限合伙）的议案》 根据山东省委、省政府胶东经济圈一体化发展及推进城镇片区升级 改造的重大战略部署，公司下属企业济南山高半岛投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“济南半岛合伙”）拟参与青岛市政府牵头成立的山 东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“山 东半岛投资中心”）。其中，济南半岛合伙拟作为有限合伙人认缴出资 40亿元，占山东半岛投资中心认缴出资总额的40% 。山东半岛投资中心 普通合伙人由山东高速资产管理有限公司（以下简称“山高资管公司”） 担任，山高资管公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司 （以下简 称“高速集团”）控制下的关联方，本次交易构成关联交易。详见2021 年12月4 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（ ）披露的《关于参与设立山东半岛 城市群基础设施投资中心（有限合伙）的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于设立山东高速交通设施有限公司的议案》 为整合上下游产业链，充分发挥双方资源优势，进一步优化产业结 构，开拓高速护栏板生产业务，公司子公司山东省路桥集团有限公司 （以下简称“路桥集团”）拟与关联方山东高速日照发展有限公司（以 下简称“日照发展公司”）共同出资设立山东高速交通设施有限公司 （暂定名，以下简称“交通设施公司”）。交通设施公司注册资本 7,000万元，其中公司子公司路桥集团出资3,570万元，占交通设施公司 51%股权；日照发展公司出资3,430万元，占交通设施公司49%股权。日 照发展公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方， 本次交易构成关联交易。详见2021年12月4 日《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ） 披露的《关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 （三）审议通过 《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》 公司拟于2021年12月20 日 （星期一）在公司四楼会议室召开2021年 第六次临时股东大会，详见2021年12月4 日《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ ）披 露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 三、备查文件 1．第九届董事会第二十九次会议决议； 2．独立董事关于第九届董事会第二十九次会议的事前认可及独立 意见。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2021年12月3 日