13.关于规范承保、理赔客户身份识别和客户身份资料留存工作的通知.pdfVIP

中华中华联联合合财财产产保保险险股股份份有有限限公公司司辽辽宁宁分分公公司司文文件件 中中华华联联合合财财产产保保险险股股份份有有限限公公司司辽辽宁宁分分公公司司文文件件 中华财险辽发〔2014〕624号 关于关于规规范范承承保保、、理理赔赔客客户户身身份份识识别别和和客客户户身身份份 关关于于规规范范承承保保、、理理赔赔客客户户身身份份识识别别和和客客户户身身份份 资料资料留留存存工工作作的的通通知知 资资料料留留存存工工作作的的通通知知 各中心支公司，分公司各职能部门： 为有效履行公司和员工的反洗钱义务，防范法律和监管风 险，根据反洗钱法和人民银行、保监会和总公司有关客户身份识 别和客户身份资料留存的要求，公司就规范承保、理赔客户身份 识别和客户身份资料留存工作提出如下要求： 一、高度重视 各单位要高度重视客户身份识别和资料留存工作，认真贯彻 执行2007年7月1日起实施的《反洗钱法》和2007年8月1日 起实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存