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合同管理流程 （试行版） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 2021-8-1 第一次 全面修改 目的：保证公司合同管理科学有效，防范经济和法律风险。 适用范围：适用于公司项目开发涉及的工程类合同和其他类合同（销售合同、劳动合同除外）的管理工作。 术语和定义： 工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、勘察、设计、总（分）承包施工、材料、设备订购等合同或协议； 其他类合同：指除上述工程类合同外的合同（销售合同、劳动合同除外）。 职责：参见《流程图》及工作程序。 工作程序： 本公司合同的经办部门、合同签订人、会签、审核部门： 经办部门（合同签订部门） 工程类、设计类、材料设备类供应商的采购经办部门为工程管理部； 营销类供应商的采购经办部门为开发经营部； 土地采购经办部门为开发经营部； 其他供应商的采购经办部门为相应的职能部门。 合同有效签订人为《责权体系手册》中相关采购模块的最终审批人。 合同的会签主要是合同相关部门签署本部门职责范围内的意见：财务部门从资金风险的角度、成本部门从成本控制的角度、综合管理部从法律风险的角度、工程管理部从设计技术标准、工程管理、施工操作和质量控制的角度。 审核部门 建安类合同的审核部门为成本管理部； 其他合同的审核部门为财务部。 标准合同文本的编制 综合管理部根据同类合同使用的频次制定合同标准文本制定计划，各经办部门拟制标准文本，填写《合同标准文本审批表》，按《责权体系手册》进行会签、审核； 标准合同会签、审核部门收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》后2个工作日内必须提出意见； 经办部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后，按《责权体系手册》报相关领导审核、审批； 批准后的标准合同文本由经办部门开始使用，综合管理部存档； 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改标准合同文本。标准合同文本修改归属经办部门，按照本流程文件规定的程序进行。 合同签订和执行 确定合作方 合作方必须按照各类相应的《供应商采购管理流程》的规定进行选择； 政府行为、行业垄断的合作方可直接洽谈后，按本程序签订合同。 合同草拟 合同按以下原则草拟： 已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本； 各类合同按5.1.1由各经办部门起草、组织洽谈、签约。 采用合同标准文本的，经双方协商可对标准条款进行修改，也可增加补充条款； 政府有关部门有强制性规定的，可采用政府有关部门要求的合同文本； 公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定非标准文本合同，非标准文本合同签订审核时须按5.2增加合同文本的审核； 经办部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。应包括： 合同名称； 甲乙方名称及地址，经办人，联系 ； 甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 合同签订日期； 标的（内容）； 数量、质量； 价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 履约方式、地点、费用的承担； 违约责任（甲乙方权利、义务）； 生效、失效条件（诺成、践成合同）； 解决争议的方法； 合同的份数及附件； 保密条款（如果有需要）。 对方提供格式合同的，经办部门应首先检查是否与招标文件要求或投标文件的承诺一致，然后再参照5.3.2.5检查。 合同洽谈 当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，经办部门按以下规定进行合同洽谈； 必要时，经办部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核： 签约对方的法人资格、资信情况、经营范围、过往业绩及代理权限； 属对方法定代表委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核，以防委托代理人越权签订合同。 经办部门在合同洽谈前，需就以下谈判准备事项进行安排： 确定谈判的目标； 确定必要时可做出的让步； 确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件； 准备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序； 确定谈判的人选、分工和谈判的原则等。 经办部门组织相关部门与合同谈判单位进行洽谈； 经办部门整理谈判资料及结论，起草合同，填写《合同会签审批表》。 合同会签、审核 经办部门根据《责权体系手册》确定是否需要会签； 对于需要会签的合同，各审核人应在各自的职权范围内对合同提出修改意见，经办部门根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门根据最终的合同文本在《合同会签审批表》上签署意见； 合同会签后，经办部门若要求律师审查合同，则知会综合管理部法