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股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板 股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板 股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板 创办大会暨第一次股东大会 会议记录 ××股份有限公司 创办大会暨第一次股东大会 会议记录 会议名称 ××股份有限公司创办大会暨第一次股东大会××年××月× 会议日期 ×日 会议地址 公司会议室 ××时××分 主持人 ×× 招集人 ××股份有限公司倡始人 列席股东人数 ××人 列席股东共持表决权出 100% 资额 公司出资总数 ××元 占公司股权总数（ %） 100% 计票人 ××、×× 监票人 ××、×× 一、会议议程 议程一、 列席大会领致使辞。 议程二、 主持人××致辞。 议程三、 审议有关报告和议案，先宣读，再审议。议案一《对于××股份有限公司筹建状况的报告》； 议案二《对于××有限公司以整体更改方式建立××股份有限公司及各倡始人出资状况的议案》； 议案三《对于确认、赞同××有限公司的权益义务及为筹建股份公司所签订的全部有关文件、协议等均由××股份有限公司承袭的议案》； 议案四《××股份有限公司章程》； 议案五《对于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 议案六《对于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与员工代表监事共同构成第一届监事会的议案》； 议案七《对于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《对于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《对于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 创办大会暨第一次股东大会 会议记录 议案十《对于聘用××会计师事务所（特别一般合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》； 议案十一《对于受权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等全部有关事宜的议案》； 议案十二《对于公司进入全国中小公司股份转让系统挂牌并公然转让的议案》；议案十三《对于公司股份在全国中小公司股份转让系统挂牌并公然转让获取批 准后将公司归入非上市民众公司看管的议案》； 议案十四《对于受权公司董事会办理公司股票在全国中小公司股份转让系统挂牌并公然转让有关事宜的议案》； 议案十五《××股份有限公司对于赞同公司股票采纳协议转让的方式的议案》；议程四、 股东书面表决、署名，由监票人、计票人负责监票和计票。议程五、 主持人宣告各议案表决结果。 议程六、 主持人宣读××股份有限公司创办大会暨第一次股东大会决策。 议程七、 经过股东大会决策，请各位股东署名。 议程八、 本次会议各项议程达成，会议主持人宣告××股份有限公司创办大会暨第一次股东大会结束。 二、各提案的审议经过及讲话重点 （一）《对于××股份有限公司筹建状况的报告》 1.审议经过：××宣读议案一； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （二）《对于××有限公司以整体更改方式建立××股份有限公司及各倡始人 出资状况的议案》 1.审议经过：××宣读议案二； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 创办大会暨第一次股东大会 会议记录 （三）《对于确认、赞同××有限公司的权益义务及为筹建股份公司所签订的 全部有关文件、协议等均由××股份有限公司承袭的议案》 1.审议经过：××宣读议案三； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （四）《××股份有限公司章程》 1.审议经过：××宣读议案四； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （五）《对于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》 1.审议经过：××宣读议案五； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （六）《对于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与员工代表监事 共同构成第一届监事会的议案》 1.审议经过：××宣读议案六； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （七）《对于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 1.审议经过：××宣读议案七； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （八）《对于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 1.审议经过：××宣读议案八； 由××对该议案进行说明； 创办大会暨第一次股东大会 会议记录 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （九）《对于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与员工代表监事共同构成第一届监事会的议案》 1.审议经过：××宣读议案九； 由××对该议案进行说明； 股东议论并表决。 2.讲话重点：各股东均表示赞同。 （十）《对于聘用 ×× 会计师事务所（特别一般合伙）为××股份有限公司财务审计机构的