合同签署管理制度.pdfVIP

合同签署管理制度 1 背景 本制度主要参考公司《合同管理制度》。 本制度阐述了公司签署各类经济合同的程序以及此过程中各分、 子公司和总部相关职能部门的职责，旨在确保公司的经济活动合法合 规，有效维护公司的合法权益，保障公司资金 资产安全。 本制度适用于集团有限公司**分公司。 2 术语 无 3 上接制度 无 4 制度描述 4.1合同谈判 经办业务的公司总部或分、子公司进行业务谈判的同时，与对方 协商确定合同的主要条款，包括数量、价格、交付时间、质量要求、 付款条件等。 4.2拟订合同草案 公司业务经办人负责根据合同谈判的结果拟订合同草案,可以使 用公司统--制定或对方提供的格式合同，也可以根据具体的业务要求 拟订合同条款。 4.3合同会签 分、子公司的业务经办人将合同草案提交本企业法律顾问审查， 并出具法律意见书后，依次提交部门负责人、分管领导、企业负责人 审批。(参见各分、子公司的合同签署管理流 程） 根据《合同管理制度》以及有关业务审批权限的规定，各分、子 公司需要报公司相关职能部门审批的业务，由业务经办人将合同草案 依次提交公司行业管理部门、财务部审核会签。公司各部门由负责审 核的人员出具意见，经部门负责人签字确认后，反馈给业务经办人。 C1/R1 各行业管理部门主要关注: 1）合同价格是否符合公司经营政策，是否与市场同类产品（商 品）价格基本保持一致; 2）质量、技术指标是否符合公司要求; 3）公司的生产经营能否保证合同约定的数量和时间。 财务部主要关注:收、付款条件和方式是否符合公司财务管理的 要求。 公司总部各部门的合同草案参照上述程序由相关职能部门进行 审核会签。 4.4 修改合同草案 业务经办人按照各部门的审核意见对合同草案进行修改，并与交 易对方协商达成一致，确定合同报批文本。 4.5合同审批 业务经办人填写 《合同审批表》(BGC-B05-BD-12.3-D1)，根据公 司有关合同审批权限的规定，依次提交公司行业管理部门、财务部和 有审批权限的领导审批。负责审批的人员审核无误后， 在《合同审 批表》上签字确认。C2/R2 4.6签署合同 合同经公司有审批权限的领导审批后，业务经办人将合同提交有 权人签字，并加盖合同专用章或公章。 5 下接制度 合同执行与存档管理制度 6 风险描述 R1 合同条款约定不明确、不合理、不合法或不符合公司相关政 策和规章 制度，造成合同执行不顺利，引起法律纠纷，损害公司合 法权益并导致资金或资产损失。 R2 签订合同未经有权人审批，导致合同管理责任界定不明，增 加公司运营成本。