1-5 公司关键业务流程（底稿）.docVIP

被调查单位：天津金硕信息科技集团股份有限公司 公司关键业务流程工作底稿 编号：1-5 公司名称 天津金硕信息科技集团股份有限公司 调查人员 李增喜 调查事项的 时点或期间 2011、2012年度 调查日期 2012.11－2013.3 调查地点 公司现场 调查方法 访谈、实地考察、查阅文件 调查过程及内容 通过与公司采购总监孟祥宇、副总经理张振宁访谈（见附件1-5-1）、查阅公司业务制度、实地考察企业经营过程涉及的业务环节，结合公司行业特点，了解公司关键业务流程： 1、供应链及其管理，公司对供应商的依赖程度及存在的经营风险（见附件1-5-2，附件1-5-3）； 2、公司的业务流程、主要产品的生产流程、投资流程（见附件1-5-6）、安全生产（见附件1-5-7）等； 3、营销体系、市场推广计划、公司对客户的依赖程度及存在的风险（见附件1-5-4,附件1-5-5）； 4、核心产品或服务的研发流程、周期以及更新换代计划（见附件1-5-8）； 5、根据产业链分工情况，调查公司是否将营运环节交给利益相关者（见附件1-5-1）； 调查结论 一、公司的供应链及其管理情况 公司提供的方案和服务主要包括多媒体系统（含教室、报告厅、会议厅）、公共广播系统、校园网系统、安防监控系统、弱电工程施工、体育场建设等。以上方案和服务都需要大量的外购件。具体需要采购的外购件如下：线缆线材、交换机、防