_ST四环：2008年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000605 证券简称：*ST 四环 公告编号：2006-019 四环药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年2月28日 2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室 3.召开方式：现场投票方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：陈军先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人4 人，代表公司股份 52,394,401 股， 占公司股份总数的56.20% 。 四、提案审议和表决情况 （一）审议并通过了《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》。 本次董事选举采取累计投票制，表决结果如下：