_ST大唐：董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.PDFVIP

股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-005 大唐电信科技股份有限公司 第四届第十一次董事会决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2008 年 2 月 25 日至26日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公 司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决 议： （一）同意《大唐电信科技股份有限公司 2007 年年度报告》及《大唐电信 科技股份有限公司2007年年度报告摘要》，提请公司2007年度股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）同意《公司 2007 年度董事