_ST明星：董事会第七届二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600101 证券简称：*ST 明星 编号：临 2008-11 四川明星电力股份有限公司 董事会第七届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川明星电力股份有限公司于 2008 年 2 月 27 日在公司召开了董事 会第七届二十二次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通 过了以下议案。 一、审议通过了《公司 2007 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过了《公司2007 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 三、审议通过了《公司2007 年年度财务决算报告》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 四、审议通过了《公司2007 年年度利润分配预案》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2007 年度利润总 额为 112,031,000.91 元；净利润为 83,990,238. 21 元。提取法定盈余公积 8,399,023.82 元，加上上年度末滚存的未分配利润计人民币-98,199,972.94 元，加上上年盈余公积弥补亏损 152,231,781.90 元，本年度可供股东分配 的利润计人民币 146,669,956.15 元。 经公司董事会研究，公司 2007 年度的利润分配和公积金转增股本的 预案为：本年度不进行利润分配，将 2007 年度可供投资者分配的利润 146,669,956.15 元结转至下一年度。也不实施资本公积金转增股本。 考虑到公司尚未从明伦集团给公司造成的损失和困境中完全走出 来，公司稳步发展对资金需求较大，且过军渡电站工程、电网建设和改 造等项目面临较大资金投入，为了增强主业发展后劲，促进公司更好、 更快、更稳地发展，尽快恢复公司稳定发展的良好态势。公司本年度不 进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。 此议案将提交 2007 年度股东大会审议。 公司独立董事对本方案发表了独立意见。独立董事认为，公司拟定 的分配预案符合公司实际，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资 者利益的情况。 五、审议通过了《关于聘用2008年度审计机构的议案》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限 公司为本公司 2008 年度年报审计工作机构。此议案将提交 2007 年度股 东大会审议。 六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，并对比较期间的财务 报表进行了追溯调整。 七、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关 项目及其金额做出变更或调整的议案》 表决结果：同意：9 票 ，反对：0 票，弃权：0 票。 根据《新会计准则》和中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号） 要求，本公司对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： 1、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用 资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由 此，调增递延所得税资产 97,098,688.87 元，调增递延所得税负债 9,535.50 元；调增 2007 年 1 月 1 日未分配利润金额97,089,153.37 元。其中：归属 于母公司的 96,636,954.18 元，归属于少数股东的金额为 452,199.19 元。 2 、本公司 2006 年 12 月 31 日累计摊销了股权投资借方