_ST博信：第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600083 股票简称：*ST 博信 编号：临 2008-008 广东博信投资控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 暨关于召开公司 2007 年度股东大会的通知 广东博信投资控股股份有限公司（下称本公司）第五届董事会第九次会议于 2008 年 2 月 27 日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室召开，会议由 公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加 7 人。符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过 2007 年度董事会工作报告。 二、审议通过 2007 年度财务决算报告。报告期内，公司执行中华人民共和国《企 业会计准则》，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 三、审议通过 2007 年度利润分配预案。报告期内，公司实现净利润 40,505,881.31 元。鉴于公司 2006 年年末未分配利润为-340,809,373.58 元，故本年度利润不分配，也 不进行资本公积金转增股本。 四、审议通过公司2007 年度报告正文及摘要。 五、审议