_ST大唐：第四届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：2008-009 大唐电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 2 月 25 日 —26日在大唐电信科技产业集团主楼召开。会议应到监事3人，实到监事2人。 监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会 议。 本次监事会会议形成以下决议： 1、审议公司2007年度报告。 公司 2007 年度财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计出具了无 保留意见的审计报告，公司董事、高级管理人员对 2007 年度报告签署了书面确 认意见，公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证年度报告中 财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的 2007 年度报告进行了审 议，监事会对公司年度报告无解释性说明。 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部 管理制度的各项规定，年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，真实地反映了公司 2007 年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年 报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过了《公司监事会 2007 年度工作报告》，提请公司 2007 年度股 东大会审议。 3、审议通过了《公司2007年度内部控制自我评估报告》。 4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。 鉴于公司监事吴东明先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事将少于 法定人数，吴东明先生的辞职报告在下任监事填补因辞职产生的缺额后方能生 效。为保证监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规定，监事会提名邵晓夏女士为新的监事候选人（简历附后），提 请公司2007年度股东大会审议。 大唐电信科技股份有限公司监事会 2008年2月27 日 附：邵晓夏女士简历 邵晓夏，女，30 岁，大学本科，注册会计师，曾在北京北方华德尼奥普兰 客车股份有限公司担任会计主管，现任电信科学技术研究院财务部会计主管。