ST方大：2007年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券简称： ST 方大 证券代码：600516 公告编号：2008--07 方大炭素新材料科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 方大炭素新材料科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年 2 月 28 日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召 集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代 表 5 人，代表股份数量 22151 万股，占公司股份总数的 55.38%，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先 生主持。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案： 1．董事会工作报告： 同意 22151 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%， 反对0 股，弃权0 股。 2．监事会