上海三毛：第六届董事会2008年第一次临时会议（通讯方式）决议公告.PDFVIP

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2008--003 B 900922 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第六届董事会2008 年第一次临时会议 （通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008 年2 月21 日以书面 形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会 2008 年第一次会 议（通讯方式）的通知，会议以通讯方式于2008 年2 月26 日召开， 应出席董事9 名, 实际出席 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事吴复民同志为董事会专门委员 会委员的提案》 增补吴复民同志分别为审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬 与考核委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《独立董事年报工作制度》 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《董事会审计委员会工作规程》 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二零零八年二月二十六日