中汇医药：2008年度第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

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2022-03-13 发布于安徽
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中汇医药：2008年度第一次临时股东大会决议公告.PDF

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四川中汇医药（集团）股份有限公司 2008年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：000809 证券简称：中汇医药公告编号：200887—003 四川中汇医药（集团）股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 ·本次会议无否决或修改提案的情况； ·本次会议无新增提案提交表决。二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年2月26日上午 10:30。 2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。 3.召开方式：现场投票 4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会 5.主持人：公司董事长封玮先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况出席本次临时股东大会的股东(代理人)4 人，代表股份 55,075,697 股、占公司有表决权总股份48.00%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会。四、提案审议和表决情况《关于修改公司章程的议案》。同意55,075,697 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所 2.律师姓名：秦庆华 3.结论性意见：本律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。特此公告。四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会二00八年二月二十六日