ST东海Ａ：2008年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

下载本文档

0
0
约1.17千字
约 2页
2022-03-13 发布于安徽
举报
版权申诉

ST东海Ａ：2008年第二次临时股东大会决议公告.PDF

1、本文档共2页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

证券简称：ST东海A、ST东海B 证券代码：000613、200613 公告编号：2008-010 海南大东海旅游中心股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开情况： 1、召开时间：2008 年2 月26 日（星期二）； 2 、召开地点：南中国大酒店国际会议厅； 3、召开方式：现场投票； 4 、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长黎愿斌先生； 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况：出席的总体情况：股东及股东代理人3 人、代表有表决权股份70,411,100 股、占公司有表决权总股份数 19.338％。其中，A 股股东及股东代理人 3 人、代表有表决权股份 70,411,100 股，B 股股东及股东代理人0 人、代表有表决权股份0 股。四、提案审议和表决情况： 1、审议通过了《关于部分坏帐准备核销的预案》；表决情况：同意 70,411,100 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。五、律师出具的法律意见： 1、律师事务所名称：海南方园律师事务所 2 、律师姓名：涂显亚、周颖 3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。六、备查文件： 1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 2 、律师法律意见书； 3、本次临时股东大会会议记录。特此公告。海南大东海旅游中心股份有限公司董事会二00 八年二月二十六日