股东会议事规则.pdfVIP

- 股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理构造标准股东会的运作 程序，以充分发挥股东会决策作用，根据中华人民**国公司 法等相关法律、法规及公司章程的规定，特制定如下公司 股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的根本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权利机构，依法行使以下职权： (1)决定公司的经营方针和投资方案； (2)委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其 报酬等有关事项； (3)审议批准董事会、监事会的报告； (4)审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)审议、批准公司的利润分配和弥补亏损方案； (6)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (7)对公司发行债券作出决议； (8)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 等实行作出决议； (9)修改公司章程； (10)对公司的其他重大事项作出决议。 . z. - 对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年至少召开一次，应当于上一会计年度完毕后的六十日 之内举行。 第五条有以下情形之一的，公司在事实发生之日起十五 日以内召开临时股东会： (1)董事人数缺乏公司章程规定人数的三分之一； (2)公司未弥补的亏损达公司注册资本的三分之一时； (3)代表十分之一以上表决权的股东〔持股股数按股东提 出书面要求日计算〕，三分之一以上的董事，监事会提议召 开临时会议时； (4)董事会认为必要时； (5)公司章程规定的其他情况。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作 出决议。 第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由 . z. - 监事会召集和主持；监事会不召集主持的，代表十分之一以 上表决权的股东可以自行召集和主持。 第八条召集股东会，应当提前十日将会议通知书面发给 全体股东〔全体股东对会议召开的背景复盘后均予以同意〕， 股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外 事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间,除非全体股 东一致同意，全体股东另有约定的除外，会议通知包括： (1)会议的日期、地点和会议期限； (2)提交会议审议的事项 (3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东； (4)投票授权委托书的送达时间和地点； (5)会务常设联系人**、。 第九条拟出席股东会的股东，应当于会议召开五日前， 将决定出席会议的书面回复送达董事会秘书，不回复的视为 不出席，董事会秘书据此计算拟出席会议的股东所代表的有 表决权的股东额，股东额到达公司有表决权的股东总数三分 之二以上的，公司方可召开股东会。 第十条召开临时会议的，有权人员/机构应当按照以下 程序办理： (1)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董 . z. -