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福建新华都购物广场股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 福建新华都购物广场股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 38 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 37 福建新华都购物广场股份有限公司 FUJIAN NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD. （注册地址：厦门市思明区吕岭路2号14C室） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,680万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币12.00元发行日期 2008年7月21日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所发行后总股本 10,688万股 本次发行前股 本次发行前控股股东新华都集团、股东新华都投资、实际控制人陈发树东所持股份的 先生及公司自然人股东陈志勇、陈志程、陈云岚、陈耿生、刘国川分别流通限制及自 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理愿锁定的承诺 其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东陈志程、周文贵、上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水金、李青分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。 其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 保荐人(主承销商) 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2008 年 5 月 22 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股本为8,008万股，本次拟发行2,680万股A股，发行后总股本10,688万股。上述股份均为流通股。本次发行前控股股东新华都实业集团股份有限公司、股东福建新华都投资有限责任公司及实际控制人陈发树先生及公司自然人股东陈志勇、陈志程、陈云岚、陈耿生、刘国川承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东陈志程、周文贵、上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水金、李青分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 截至2007年12月31日，本公司经审计的未分配利润为56,527,992.60元。经公司于2007年7月25日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过，若公司于本决议作出之日起一年内完成公开发行股票，则截至2007年6月30日及2007年7 月1日后滚存的未分配利润由新老股东共享。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 募集资金投资项目短期不能盈利的风险 公司本次发行募集资金主要用于连锁超市发展项目。新开设门店一般有一个市场培育期，单个门店的市场培养期是