沈阳智能机器人国家研究院有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.pdf

沈阳智能机器人国家研究院有限公司增资项目 概要及推荐理由 （1）沈阳智能机器人国家研究院有限公司成立于2017 年5 月， 由哈尔滨工业大学、中国科学院沈阳自动化研究所、新松机器人自动 化股份有限公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司等 14 家国内机器 人领域的优势单位发起成立，注册资本金20000 万元，注册地点在沈 阳市浑南区创新路155-5 号。（2）沈阳智能机器人国家研究院有限公 司定位于研究开发、检测验证服务、成果转化和产业孵化、战略咨询 和情报服务等，其主要任务是通过技术创新，带动机器人技术与产业 发展，其愿景是成为世界级机器人技术研发机构，国家级机器人技术 产业孵化器。（3）2017 年10 月31 日，工业和信息化部正式批复，同 意由沈阳智能机器人国家研究院有限公司组建国家机器人创新中心。 一、增资方案 1、拟募集资金金额：不低于30000 万元 2、拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过49% 3、拟征集投资方数量：1 个 4、增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股 比例合计不低于51%，新增投资方持股比例不超过49%。 5、原股东是否放弃优先认缴权：是 6、保证金：9000 万元 1 6、募集资金用途：用于融资方在2017 年获得工业和信息化部批 准的《2017 年工业转型升级（中国制造2025）—机器人创新中心能 力建设》项目 8、遴选方式：竞争性谈判。遴选方案主要内容：意向投资方按 时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意 向投资方。融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序， 本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选。融资方将 主要从以下几个方面进行择优遴选： （1）意向投资方的综合实力， 包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资 能力以及公司治理等； （2）意向投资方具有良好的资本运作能力和 经验的优先；（3）意向投资方在人工智能、智能科技相关领域拥有运 营资源及管理经验，与融资方及其原股东在业务发展价值链、产业链 上具有协同效应的优先；（4）意向投资方认同融资方及其原股东的价 值观和企业经营理念，支持融资方及其原股东的战略规划，能够与融 资方原股东建立良好的沟通协作关系的优先；（5）意向投资方能够协 助融资方推进机器人创新中心能力建设项目任务的优先；（6）意向投 资方对融资后公司的组织机构治理安排，包括但不限于董事会中的席 位、管理人员派出计划及对公司治理方面的安排等；（7）意向投资方 对融资方后续融资计划可以提供支持的优先；（8）意向投资方的投资 报价。 2 二、公司简介 沈阳智能机器人国家研究院有限公司成立于2017 年5 月，由哈 尔滨工业大学、中国科学院沈阳自动化研究所、新松机器人自动化股 份有限公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司等 14 家国内机器人领 域的优势单位发起成立，注册资本金20000 万元，注册地点在沈阳市 浑南区创新路155-5 号。 沈阳智能机器人国家研究院有限公司定位于研究开发、检测验证 服务、成果转化和产业孵化、战略咨询和情报服务等，其主要任务是 通过技术创新，带动机器人技术与产业发展，其愿景是成为世界级机 器人技术研发机构，国家级机器人技术产业孵化器。 2017 年 10 月31 日，工业和信息化部正式批复，同意由沈阳智 能机器人国家研究院有限公司组建国家机器人创新中心。创新中心将 结合机器人产业发展的重大需求，围绕机器人产业关键共性技术，以 研发设计、测试验证、产业孵化和行业服务为主要任务，不断实现机 器人技术创新和突破，产品性能和质量力争达到国际同类水平；同时， 通过人才培养、成果转移转化、国际合作等方式，为机器人行业提供 核心技术，发挥辐射和带头作用，建设国家级机器人协同创新平台， 推动我国机器人技术和创新能力进入世界先进水平。 2018 年 6 月，国家机器人创新中心启动会在沈阳举行，工业和 信息化部副部长罗文、辽宁省副省长崔枫林共同为国家机器人创新中 心揭牌。 作为国家机器人创新中心的依托主体，沈阳智能机器人国家研究 3 院有限公司已在工业和信息化部、