山东电力交易中心有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

烟台东华投资发展有限公司100%股权转让 转让标的企业基本情况 一、项目名称 山东电力交易中心有限公司增资项目 增资方所在地区 山东省济南市市中区 拟征集投资方数量 不低于8个不超过9个 拟募集资金金额 待定 拟募集资金对应持股比例或股份数 待定 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，原股东国网山东省电力公司持股70%以上，公开增资引入新的投资方持股合计30%以内。 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成的条件： 征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。 信息发布期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 建设新一代电力交易平台；补充山东电力交易中心有限公司日常营运资金。 增资方案主要内容 - 增资方基本情况 名称 山东电力交易中心有限公司 住所 山东省济南市市中区经三路17号 法定代表人 刘伟 成立日期 2016-04-25 注册资本 7000万元 实收资本 7000万元 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 所属行业 租赁和商务服务业 经济类型 - 社会统一信用代码A3C9J5U1C 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 1 经营范围 电力交易平台的建设、运营和管理，山东省内各类电力交易的组织，电力市场建设、规则研究、结算、信息披露、咨询、培训及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 国网山东省电力公司 100.00% 主要财务指标 2017审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - 12.73万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 5012.94万元 0.00万元 5012.94万元 审计机构 - 2018审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - 11.42万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 5022.07万元 0.90万元 5021.17万元 审计机构 - 2016审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - 0.21万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 5000.21万元 0.00万元 5000.21万元 审计机构 - 2019-11-30财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - 2.92万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 7005.01万元 0.00万元 7005.01万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 国家电网有限公司 社会统一信用代码 - 批准单位名称 国务院国有资产监督管理委员会 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 1.山东电力交易中心有限公司定位于按照公司章程和政府批准的市场规则为电力市场交易提供服务，不以营利为目的。2.募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。3.其他信息详见北交所备查文件。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。 二．行业发展前景 2019年上半年，中国房地产市场保持稳定增长预期。整体来看，虽然行业在总量上保持了一定的增长，但较前两年降速明显。我认为，由于百强房企较去年增速显著放缓，在宏观数据上未来的销售增长是非常不乐观的。 在政策层面，上半年城市调控有收有放、分化加剧。苏州、西安等市场较热的城市调控加码，热门城市调控政策仍从紧执行。而部分城市如南京高淳区局部放松限购，出台宽松性政策。长期来看，房地产政策面整体仍将保持稳定，对政策放松不应有过于乐观的预期。 从企业的业绩表现来看，上半年最大的增长压力来自于供货，而供货的压力源于去年下半年房企整体拿地力度的大幅度缩减。但经过今年上半年房企集中拿地补库存，在供应增长了之后，下半年最大的压力还是来自于市场竞争本身。