商业侦查重点.pdfVIP

一、 名词解释 1、商业犯罪：指在商品生产、交换、分配和消费领域，违反国家经济管理法律 法规，扰乱市场经济运行，破坏社会主义市场经济秩序，应受刑罚处罚的行 为。 2、公司、企业人员受贿案件：公司、企业工作人员利用职务之便，索要他人财 物或非法收受他人财物，为他人牟取不正当利益，或者在经济往来中违反国 家规定收受各种名义的回扣、手续费收个人所有，数额较大的犯罪事件。 3、公司企业人员行贿案件：为牟取不正当利益给予公司、企业工作人员以财物 数额较大的犯罪事件。 4、非法经营同类营业案件：国有公司、企业董事及经理利用职务之便为自己经 营或者为他人经营与自己所任公司相同的营业牟取非法利益数额较大的犯罪 事件。 5、为亲友非法牟利案件：国有公司、企业、事业单位人员，利用职务之便将自 己本单位盈利业务交给自己亲友经营，或者以明显高于市场的价格向自己亲 友经营管理的单位采购商品，或者以明显低于市场的价格向自己亲友经营管 理的单位销售商品或者向自己亲友经营管理的单位采购不合格商品，使国家 利益遭受巨大损失的案件。 6、生产销售伪劣产品案件：违反国家有关产品质量安全监督管理法律法规，故 意在产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品， 侵犯消费者合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的犯罪事件。 7、生产销售不符合安全标准的产品案件：生产者、销售者以牟取非法利润为目 的，违反质量管理法规，生产不符合保障人身财产安全的国家标准、行为标 准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身财产安全的国 家标准、行为标准的产品，或销售不符合保障人身财产安全的国家标准、行 为标准的产品，造成严重后果的犯罪事件。 8、生产销售不符合卫生标准的化妆品事件：是指违反化妆品卫生管理法规，生 产不符合卫生标准的化妆品或者销售明知不符合卫生标准的化妆品，造成严 重后果的犯罪事件。 9、生产销售假药案件：是指以牟取非法利润为目的，违反国家药品管理法规， 生产销售假药足以对人体健康造成严重伤害的犯罪案件。 10、生产销售劣药案件：是指以牟取非法利润为目的，违反国家药品管理法规， 生产销售假药对人体健康造成严重伤害的犯罪案件。 11、生产销售不符合卫生标准食品的案件:是指违反国家食品卫生安全管理法规， 生产销售不符合卫生标准的食品，造成严重食物中毒事故，或者其他严重的食源 性疾病的犯罪事件。 12、生产销售有毒有害食品案件：是指在生产销售的食品中掺杂有毒有害非食品 原料的食品，或者销售明知掺有有毒有害非食品原料的食品犯罪案件。 13、生产销售不符合标准的医用器材案件，是指生产不符合保障人体健康的国家 标准行业标准的医疗器械医用卫生材料或者销售明知是不符合保障人体健康的 国家标准行业标准的医疗器械医用卫生材料并对人体造成严重伤害的犯罪事件。 14、生产销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案件：生产假农药、假化肥、假兽药， 销售明知是假的或者是失去效能的农药、兽药、化肥、种子或者以不合格的农药 兽药化肥种子冒充合格的农药兽药化肥种子使生产遭到较大损失的犯罪事件。 15、损害商业信誉、商品声誉案件：指捏造并散布虚伪事实，损害他人商业信誉、 商品声誉，给他人造成重大损失情节严重的犯罪事件。 16、串通投标案件：是指在招标投标过程中，投标人与招标人串通投标，损害国 家、集体、公民合法利益或者投标人之间相互串通投标报价，损害招标人以及其 他招标人利益情节严重的犯罪行为。 17、合同诈骗案件：是指在订立和履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对 方当事人财物、数额巨大或者有其他严重情节的犯罪事件。 18、非法经营案件：违反国家规定故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序、情节 严重的犯罪事件。 19、强迫交易：以暴力、威胁手段，强买强卖商品，或者强迫他人提供服务或者 强迫他人接受服务，情节严重的犯罪事件。 20、伪造、倒卖伪造有价票证：是指伪造、倒卖伪造车票、船票、邮票遗迹其他 有价票证，数额较大的犯罪事件。 21、倒卖车票船票：以倒卖车票、船票情节严重的犯罪事件。 22、非法转让倒卖土地使用权案件：是指以牟利为目的违反土地管理法规非法转 让倒卖土地使用权，情节严重的犯罪事件。 23、假冒注册商标案件：是指违反商标管理法规，未经注册商标权利人许可，在 同一类商品上使用与注册商标相同或类似的商标，情节严重的犯罪事件。 24、虚假广告案件：是广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广 告对商品或者服务作虚假宣传，情