上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告.docVIP

上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议通知 上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议通知 上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议通知 证券代码：002324证券简称：普利特编号：2011-046 上海普利特复合材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议通知 本公司及董事会全体成员保证通知内容真切、正确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或许重要遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议 通知于2011年9月19日以书面方式发出。 2、本次董事会于2011年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通 讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实出席董事9名 4、本次董事会由董事长周文先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等相关法律、法例等规 定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了仔细审议，以通讯表决方式进行了表决，且经过了以下决议： 1、会议以9票同意，０票反对，０票弃权，审议经过了《对于“加强中小公司板上市公司内控 规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》 公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网（） 2、会议以9票同意，０票反对，0票弃权，审议经过了《对于向银行申请综合授信额度的议案》 -1- 为保证公司有足够的生产经营和投资建设资本，公司董事会同意公司向深圳发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度3,000万元人民币，内容包括人民币贷款、入口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。最终以银行实际审批的授信额度为准，详细融资本额将视公司营运资本的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借钱、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭据等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司担当。 三、备查文件 1、经与会董事署名并加盖公司印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 特此通知。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十九日 -2-